监察人士称,前Amaya老板David Baazov有意隐藏其弟弟Josh的股份



根据最新爆料,前Amaya(现更名全星集团)老板David Baazov据称并不是该公司最大的股东。魁北克金融监管局认为他扮演着股份持有人的身份,也就是证券业俗称的“代名人”,他持有扑克之星总部75%的股份。

他加拿大SEC表示,这所有股份都属于David Baazov的弟弟Josh和他们的长期合伙人Craig Levett。

在上周的法庭审理中AMF要求新的索赔。检查局目前已针对David Baazov立案,因四项证券欺诈被宣出庭受审,但他都否决了。如果一切正常进行,下一次出庭日期为11月20日。

内部交易传言导致Baazov被停止,随后卖掉了自己所有的股份,但这在当时只有极少人知道。

幕后操作者

蒙特利尔《新闻报》上写道,法庭文件显示股权分配定于10年前的一份“秘密协议”中,AMF已经从Josh Baazov的手机中找到了证据。

2007年,David是Amaya的唯一和全部股东,但实际上有75%的股份是Josh Baazov和Craig Levett,的。协议中去除了这两人的名字,但公司很多重大决定还是需要他们点头才能通过。

在2014年,Amaya以49亿美元买下了扑克之星这家上市公司,由于该公司隐藏了Josh的收益,所以这起交易完全可以被视为诈骗。

愤怒的否认

随着谣言的不断升温,这两位透明的股东骑虎难下,尽管他们对外否认自己和Amaya有关系。

去年,加拿大《全球邮报》称有很多迹象表明Josh Baazov和Amaya的领导层有紧密往来。

在2010 IPO之前,Amaya创立简介就暗指了股东的身份:

公司据其所知及所信,我司没有董事长,持有对公司具有实质性影响一定股份的官员或股东收到法院或监管局的其他罚款或处罚都是可以被理解的。

但是在1995年,Josh Baazov因窝藏可卡因被判刑,两年之后,因电信诈骗被美国联邦法官处以$777,000的罚金。截止2015年,他还没有任何支付记录。

据说在David Baazov精心安排的内部交易事件中,Josh和Levett是受益人。

周三,David Baazov方的发言人愤怒的否定这一说法。

“从偏见的认识,错误的宣判和不断的批判,这件事已经难以平息了,”他说。“AMF希望根据法院公开的意见来审理此次事件,因为这件事打官司是赢不了的。David从来都没给过任何人股份。”
水因地而致形,牌因敌而致胜,故水无常形,牌无常势,能因敌变化而致胜者,谓之神也
返回顶部
Powered by Discuz!
CopyRight © 2009 黄金区域

Powered by Discuz! 7.0.0 © 2008 Comsenz Inc.

联系我们 - 清除 Cookies - 论坛统计 - Archiver - WAP - PageRank - 界面风格

GMT+7.8, 2018-6-21 04:53 AM, Processed in 0.013041 second(s), 9 queries, Gzip enabled.